A descoberta dos pontos vulneráveis

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1. Coleta de Dados:

• Fontes de Dados: Utilização de fontes de dados internas e externas, incluindo registros financeiros, transações, logs de sistemas, dados de clientes e fornecedores, além de dados de mercado e de fontes públicas.
• Métodos de Coleta: Garantindo a integridade e a consistência dos mesmos.

2. Análise de Dados:

• Ferramentas e Tecnologias: Uso de ferramentas de análise de dados, como algoritmos de machine learning, mineração de dados e técnicas de análise estatística.
• Análise Descritiva: Aplicação de técnicas de análise descritiva para identificar padrões e tendências nos dados históricos.
• Análise Preditiva: Implementação de modelos preditivos para antecipar possíveis riscos de fraude com base em padrões históricos e comportamentais.

3. Identificação de Riscos:

• Assessment: Mapeamento detalhado dos processos para identificar pontos de vulnerabilidade.
• Indicadores de Fraude: Definição de indicadores-chave de fraude (KPIs) e desenvolvimento de dashboards para monitoramento contínuo.

4. Avaliação de Riscos:

• Métodos de Avaliação: Uso de frameworks de avaliação de riscos, como COSO e ISO 31000, para mensurar a probabilidade e o impacto dos riscos identificados.
• Classificação de Riscos: Categorização dos riscos com base em sua criticidade e impacto potencial.

5. Relatórios e Comunicação:

• Relatórios Técnicos: Geração de relatórios técnicos detalhados para análise interna e para apresentação à alta administração.